格力地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600185证券缩写:格力房地产公告编号。:Pro 2019-090

可转换债券代码:110030可转换债券缩写:格力可转换债券

转换代码:190030转换缩写:格力转换

债券代码:135577,150385,143195,143226,151272

键的缩写:16-网格01,18-网格01,18-网格02,18-网格03,19-网格01

格力房地产有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:珠海市石花西路213号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长主持。它是通过现场投票和在线投票相结合的方式来举行和投票的。本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和8名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于下调格力可转换债券转换价格的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会共通过一项决议。该决议是一项特别决议,由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。根据格力房地产股份有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的相关规定,持有“格力可转换债券”的股东应退出该议案的表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君(珠海)律师事务所

律师:邱肖飞、虞照

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人、出席股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序合法有效。本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.格力房地产有限公司2019年第二次股东特别大会决议;

2.北京君泽君(珠海)律师事务所关于格力房地产有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

格力房地产有限公司

2019年9月27日

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